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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙皇冠welcome登录,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水皇冠welcome登录,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

🧐(撰稿:阙乐静)

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      美国科技公司NestSense首席执行官:通过夏季达沃斯论坛,在中国寻找市场机遇📧
      2024/07/14   来自怀化
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    • ⏺寿哲庆LV6大学四年级
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      美国归还柬埔寨文物 - July 5, 2024🅿
      2024/07/14   来自普兰店
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    • 宗朗忠☡LV5幼儿园
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      2024/07/14   来自伊春
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    • 叶保彦LV0大学三年级
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      2024/07/14   来自姜堰
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      2024/07/14   来自上虞
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    • 杭菡凡LV2大学四年级
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      今起,港澳非中国籍永久性居民可申办来往内地通行证🚊
      2024/07/14   来自泰安
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